河南查1168万户虚假匿名账户有人借账户

2019-05-25 06:14:57 来源: 嘉峪关信息港

河南查116.8万户虚假匿名账户 有人借账户行贿

□王磊本报讯利用假账户、匿名账户向官员行贿,是一些不法分子“不能说的秘密”。今后,这种渠道行不通了。昨天,从省纪委获悉,中国人民银行郑州中心支行加强支付监管和金融账户实名制落实,设置贪腐“防火墙”,查出116.8万户虚假、假名、匿名的账户。从人行郑州中心支行获悉,2012年,该单位组织开展存量个人账户身份信息真实性核实,落实实名制,防止以匿名、假名账户行贿受贿、藏匿不法资产、洗钱、设立小金库等。截至2013年年底,共计完成对1.22亿户存量个人人民币银行账户的真实性核实,核实为虚假、假名、匿名的账户数量达116.8万户。从省纪委获悉,2013年以来,该行严格按照规定协助有关机关查询1.7万个单位(个人)账户信息8.3万户,切实发挥了人民银行社会反腐败职能优势。一方面,该行利用中国反洗钱监测分析中心数据库信息资源,全面掌握我省金融机构大额交易和可疑交易报告情况,主动挖掘腐败线索,向侦查机关报案;另一方面协助公安部门等执法机关调查打击涉嫌洗钱及其他重大犯罪的资金交易,并为反贪部门提供金融信息支持。(大河报)

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